نجحت الشرطة الإسبانية في تفكيك شبكة عائلية متورطة في غسيل أموال عائدات تجارة المخدرات، في مدينة مليلية المحتلة.
العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص، رجل وامرأتين تربطهم صلة قرابة، يُشتبه في أنهم “العقل المالي” للشبكة، والمتخصص في تحويل وتدفق أموال المخدرات.
وفقًا للسلطات الإسبانية، استخدم المتهمون حيلًا مالية معقدة لإخفاء الأموال القذرة وإعادة ضخها في الاقتصاد عبر ممتلكات فارهة. العملية، التي أُطلق عليها اسم “سامبا”، جاءت كاستمرار لتحقيقات سابقة حملت اسم “كابوس-إيغريغا”، والتي استهدفت شبكة تهريب بحرية تنشط في تهريب الحشيش.
في سياق متصل، قامت الشرطة بتجميد وحجز خمسة عقارات فاخرة، وتجميد حسابات بنكية، ومصادرة سيارة فارهة، بالإضافة إلى مبالغ نقدية ووثائق مهمة، في إطار تضييق الخناق على الشبكة.
0 تعليقات الزوار