فتحت مصالح المراقبة الجهوية للجمارك في المغرب تحقيقات معمقة مع ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلالات في التصريحات الجمركية الخاصة بقيم السلع.
وفقًا للمعطيات، تشير التحقيقات إلى تلاعبات محتملة في الفواتير التجارية، حيث سُجلت فروقات سعرية غير طبيعية بلغت في بعض الحالات أكثر من 30% مقارنة بالأسعار الحقيقية في الأسواق الدولية.
في السياق ذاته، تأتي هذه التطورات في إطار تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، في ظل تحذيرات من استخدام بعض الشركات كواجهات لعمليات غير مشروعة، بما في ذلك تبييض الأموال.
وتشير التحقيقات الجارية، التي تشمل تنسيقًا مع شركاء أوروبيين، إلى وجود روابط تجارية مشتبه بها مع شبكات دولية للاتجار بالمخدرات، مع تقديرات لحجم المعاملات المشبوهة تتجاوز 930 مليون درهم. كما تم إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتعميق التحقيقات المالية.
0 تعليقات الزوار